Arvien biežāk medijos var uzzināt par jaunatklātiem noziegumiem naudas "atmazgāšanas" lietās un finanšu afērās aizturētām personām. Manuprāt, ir naivi ticēt, ka, sistemātiski sniedzot grāmatvedības un revīzijas pakalpojumus, to sniedzējs neko nav ne redzējis, ne sapratis. Šāda rīcība vairāk liek domāt par līdzdalību Krimināllikuma izpratnē.
Vēlreiz jāatgādina personu, kam var piemērot atbildību par šo faktu apzinātu noklusēšanu, pienākumi. Slēpjot jeb neziņojot informāciju par naudas "atmazgāšanu" vai terorisma finansēšanu, kā arī citiem aizdomīgiem finanšu darījumiem, budžetā rodas ievērojami zaudējumi, diemžēl ir arī letāli gadījumi. Tādēļ atbildība iestājas arī par klusēšanu.
Pienākums ziņot par noziedzīgām finanšu darbībām un terorisma finansēšanu noteikts Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā (Likums).
- Piekļuve jaunākajiem iFinanses rakstiem
- Piekļuve rakstu arhīvam
- 1x nedēļā jaunāko tēmu apkopojums e-pastā
- Piekļuve rakstam 1 mēnesi no iegādes brīža
