2025.gada aprīlī Eiropas prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai nodoti starptautiskā operācijā aizturētā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) krāpnieku sindikāta trīs grupas dalībnieki par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielos apmēros, informē Valsts ieņēmumu dienests (VID).

2024.gada novembra beigās plaša un apjomīga mēroga operācijā tika apturēts starptautisks noziedzīgs grupējums, kas jau ilglaicīgi nodarbojās ar elektronisko preču tirdzniecību, ar savām darbībām nodarot zaudējumus vairāku valstu budžetiem miljoniem eiro apmērā.

2025.gada aprīlī VID Nodokļu un muitas policija Eiropas prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai nodeva atsevišķi izdalīto kriminālprocesu pret trīs personām par izvairīšanos no PVN nomaksas ne mazāk kā 3,8 milj. eiro apmērā, kā arī par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu ne mazāk kā 1,4 milj. eiro apmērā.

Mantisko jautājumu nodrošināšanai kriminālprocesā uzlikti aresti iesaistīto personu piederošajiem nekustamajam īpašumiem, luksus klases automobiļiem, skaidras naudas līdzekļiem, rokas pulksteņiem un kriptovalūtai, kas iegādāti par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem.

Kriminālprocess nosūtīts kriminālvajāšanas uzsākšanai pēc noziedzīga nodarījuma pazīmēm, kas paredzētas Krimināllikuma (KL) 218.panta 3.daļā par izvairīšanos no nodokļu nomaksas organizētā grupā un KL 195.panta 3.daļā – par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā.

2025.gada janvārī kriminālvajāšanai tika nodots sindikāta līderis par izvairīšanos no nodokļu nomaksas vairāk nekā 1,4 milj. eiro apmērā un šo noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšanu, slēpjot noziedzīgā nodarījuma rezultātā iegūto naudas līdzekļu izcelsmi un pārvēršot tos citos aktīvos.  

Pamata kriminālprocesā pirmstiesas izmeklēšana turpinās, līdz ar ko izmeklēšanas interesēs plašāka informācija šobrīd netiek sniegta.