Lai nodrošinātu nacionālā regulējuma atbilstību Eiropas Savienības direktīvas prasībām par informācijas par patiesajiem labuma guvējiem publisko pieejamību, sagatavoti grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā.
Valdība likuma grozījumus pieņēma 7.oktobrī, šobrīd tie iesniegti izskatīšanai Saeimā un paredzēti pieņemšanai kopā ar citiem valsts budžeta paketē iekļautajiem likumprojektiem.
Grozījumi nodrošinās likuma normu atbilstību direktīvas 2024/1640 par mehānismiem, kas dalībvalstīm jāievieš, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai prasībām.
Ar grozījumiem tiek:
- noteikta kārtība, kādā publiskajā reģistrā aizklājama patiesā labuma guvēja informācija, ja publiska piekļuve var radīt nesamērīgu risku;
- paredzēts, ka gadījumos, kad informācija par individuālā uzņēmuma vai kapitālsabiedrības patieso labuma guvēju ir ierobežotas pieejamības, ierobežota būs arī informācija par attiecīgā guvēja īpašumtiesībām;
- precizēts, ka informācija par patieso labuma guvēju kā kapitālsabiedrības dalībnieku būs ierobežotas pieejamības, ja guvēja statuss izriet no tiešām vai netiešām īpašumtiesībām kapitālsabiedrībā;
- paplašināts Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrējamās informācijas apjoms – turpmāk tiks reģistrētas visas patiesā labuma guvēja valstspiederības (ja tādas ir vairākas), kā arī papildus informācijai par īstenotās kontroles veidu tiks fiksēts arī kontroles apjoms.
Grozījumi būtiski stiprinās patieso labuma guvēju aizsardzību, kā arī nodrošinās Latvijas normatīvā regulējuma atbilstību jaunajām Eiropas Savienības prasībām.
